BC: Anti-Money Laundering Platform
Aplicación para el análisis y detección de información posiblemente derivada del blanqueo de capitales. Implementa una arquitectura de Autorización Asíncrona Híbrida que combina gobernanza centralizada con ejecución descentralizada en el edge.
Demo en Vídeo
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Audiencia
Compliance Officers
Analistas investigando actividad sospechosa y gestionando alertas Anti-Money Laundering: prevención de blanqueo de capitales. Consume 5-10% del presupuesto operativo de una entidad media; los sistemas tradicionales generan >95% falsos positivos. Leer más → AML.
System Administrators
Personal IT gestionando políticas de acceso, auth híbrida y despliegues edge.
External Auditors
Reguladores revisando logs de compliance y trails de auditoría inmutables.
Objetivos Principales
Detección de amenazas en tiempo real
Identificar y bloquear transacciones sospechosas con ultra-baja latencia.
Auditoría inmutable
Mantener logs criptográficos de todas las acciones y decisiones para compliance.
Operaciones seguras en el edge
Habilitar operaciones autónomas de agentes en entornos descentralizados de forma segura.
Features Clave
- Risk Dashboards — Analítica visual de transacciones flaggeadas y puntuaciones de riesgo
- Policy Management UI — Interfaz para definir políticas Open Policy Agent: evaluación centralizada de políticas de acceso e infraestructura. En BlueUP gobierna decisiones a nivel de infra; Cerbos cubre el nivel app. Leer más → OPA centralizadas y caveats de agentes
- Identity & Access Control — Control granular sobre SVIDs, usuarios Keycloak y acceso de red
Requisitos No-Funcionales
Ultra-Low Latency
Verificación en el edge con mínimo delay en procesamiento de transacciones.
High Resilience
El sistema debe permanecer operativo ante fluctuaciones de red (capacidad offline).
Data Sovereignty
Los datos sensibles PII y financieros nunca abandonan los perímetros autorizados.
Documentación
Demo Comercial
Presentación en vídeo de 4 minutos con todas las features. → Ver demo
Cumplimiento Regulatorio
Digital Operational Resilience Act: reglamento UE 2022/2554 sobre resiliencia operativa digital. Exige a entidades financieras de la UE resistir, responder y recuperarse de incidentes TIC. En vigor desde 17 enero 2025. Leer más → DORA, Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias. Unidad de inteligencia financiera de España (FIU), receptor oficial de las comunicaciones de operativa sospechosa de las entidades obligadas.SEPBLAC, General Data Protection Regulation: Reglamento UE 2016/679 de protección de datos personales. Aplica a cualquier tratamiento de datos de residentes europeos. Sanciones de hasta el 4% del facturado global.GDPR y Reglamento UE 2024/1689: marco europeo para sistemas de IA basado en riesgo. Prohíbe usos inaceptables, regula los de alto riesgo y establece transparencia para modelos generativos. Entrada en vigor escalonada 2025-2027.AI Act — cómo BlueUPALM cubre tus obligaciones normativas.Capturas de Pantalla
Galería completa del frontend BlueUPALM con diseño Dark Glassmorphism. → Ver capturas
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