Calculadora de madurez DORA/SEPBLAC
Responde 18 preguntas sobre tus procesos y obtén tu nivel de preparación por pilar (gestión de riesgo TIC, incidentes, pruebas de resiliencia, terceros, intercambio de información y AML (anti-money laundering) es la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. En España, la Ley 10/2010 obliga a entidades de crédito y financieras a aplicar diligencia debida y a comunicar al SEPBLAC las operaciones sospechosas; el Reglamento (UE) 2024/1624 la armoniza desde julio de 2027.Leer más → AML/SEPBLAC (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias) es la Unidad de Inteligencia Financiera de España y autoridad supervisora de prevención del blanqueo y financiación del terrorismo. Los sujetos obligados le comunican toda operación con indicio (Ley 10/2010).Leer más → SEPBLAC).
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Paso 1 de 7: ¿En qué etapa está tu entidad?